Santander pacta una multa en Reino Unido por deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales

Santander pacta una multa en Reino Unido por deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales

El Santander ha pactado una multa en Reino Unido por 125 millones de euros, por deficiencias en el control de prevención del blanqueo de capitales. La filial británica ha colaborado con la FCA, la autoridad financiera del país en la investigación que ha llevado a cabo en la división de banca de autónomos en el periodo que va desde el 31 de diciembre de 2012 al 18 de octubre de 2017.

La filial británica del Santander ha colaborado en la investigación civil y regulatoria, centrada en la identificación, valoración y gestión de clientes autónomos de más riesgo. Las pesquisas han resuelto que el problema afectó a seis de los más de 500.000 clientes. Según ha comunicado el banco, el montante de la multa se ha calculado en base a los ingresos obtenidos por el negocio de autónomos durante el citado periodo e incluye un descuento del 30% por el acuerdo pactado con el regulador.

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