La CNMV avisa de 21 ‘chiringuitos’ financieros en Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Grecia y Alemania

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido este miércoles advertencias sobre 21 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Grecia y Alemania.

La CONSOB de Italia ha ordenado a los operadores de internet el bloqueo de acceso desde el país a las siguientes páginas web: FP Invest (fpinvest.io/client.fpinvest.io); XTB Empire LTD (xtb-empire.com/webtrader.xtb-empire.com/client.xtb-empire.com); Primus LTD (primusltd.net/primusltd.co/panel.primus-ltd.net) y Simple Trading (simpletrading.broker/office.simpletrading.broker).

La CSSF de Luxemburgo ha avisado sobre Althos Invest y la página clonada blockchain.com, que estaría utilizando correos como support@blockchain.com o dpo@blockchain.com para hacerse pasar de manera fraudulenta por la entidad Blockchain Luxembourg/ Blockchain.com Group Holdings, que cesó su actividad en 2021.

Por su parte, la FCA de Reino Unido ha puesto el foco en Proinsure Financial (proinsurefinancial.com); Nesu Loans (nesuloans.com); Renor Investment/Mega ST (renorinve.com/fbidirectcid.org); IncoGain (incogain.com); NexoFinchain option (nexofinchains.com); Aux Base Stream (auxbasestreams.com); FQ Bit Trade (fqbittrade.com); Swiben Bank (swibenbank.com) y Loan Finder E-Global Finance (loanfinder-eglobalfinance.com).

De su lado, la irlandesa CBI ha alertado sobre la clonada JP Morgan Private Bank, que estaría intentando hacerse pasar por la autorizada JP Morgan Ireland, al igual que la también clonada AXA Investment Managers Limited en su intento de hacerse pasar por la entidad del mismo nombre que sí cuenta con la autorización del supervisor.

Asimismo, el supervisor irlandés también ha alertado sobre Investing Capital (investing-capitals.com/) y Pro Markets (promarkets.fm).

La HCMC griega ha alertado sobre FPM Greece (fpmgreece.com), en tanto que la BAFIN de Alemania ha avisado sobre Clever Business (Schweiz) AG (cashcow24-7.com), ya que afirma disponer de evidencias que indican que estaría realizando inversiones sin el folleto requerido y anunciándolas en la web Cashcow24-7.com.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.