La CNMV avisa de 10 ‘chiringuitos’ financieros en Reino Unido, Grecia, Francia, Luxemburgo y Alemania

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido este miércoles advertencias sobre 10 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Grecia, Francia, Luxemburgo y Alemania.

La FCA de Reino Unido ha alertado sobre Highworld Capital Associates (highworldcapitalassociates.com); Forex Demystified (forexdemystified.org); FX Advance Trade Global (fxadvancetradeglobal.com) y de un clon de Ziraat Bankasi que utiliza la web ibank.ziraatbintl.com.

Por su parte, la HCMC de Grecia ha avisado de tradingav.org; y de Blog Finance Corporation.

También ha alertado de que hay personas que se están haciendo pasar por directivos y representantes del propio supervisor griego o que representan a entidades extranjeras de inversión que llaman a ciudadanos afirmando que tiene dinero “congelado” en sus cuentas de plataformas ‘online’ y piden información personal y bancaria para devolvérselo. En este sentido, pide no dar este tipo de datos ni a enviar dinero, y recuerda que no supervisa el mercado de las criptomonedas.

La AMF francesa ha alertado de varias URLs como inmediateconnect.co; julinfob.com; granimator.org; o quantumprimeprofit.io.

La CSSF de Luxemburgo ha alertado que una entidad se ha hecho pasar por la debidamente autorizada Lux-bond mandando correos electrónicos desde ‘info@lux.bond.com’ y otras con la estructura ‘nombre.apellido@lux-bond.com’.

Por último, el supervisor alemán Bafin afirmar tener evidencias que indican que Blue Energy Group AG está ofreciendo sus acciones al público en Alemania sin el folleto requerido.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.