El ex Ceo de FTX acorralado por los fiscales: le acusan de uno de los mayores fraudes de la historia
Los fiscales federales de EEUU han dicho que presentaron argumentos sin fundamento en un intento por convencer a un juez de que desestime los cargos penales que alegan que el fundador de FTX robó a los inversores.
En los documentos presentados en la corte federal de Manhattan, los fiscales respondieron a las presentaciones de principios de mayo en las que los abogados de Bankman-Fried insistieron en que Estados Unidos se extralimitó en su caso contra Bankman-Fried, convirtiendo los delitos federales en asuntos regulatorios.
Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos de que engañó a los inversionistas y saqueó los depósitos de los clientes en FTX para realizar lujosas compras de bienes raíces, donar dinero a políticos y realizar transacciones riesgosas en Alameda Research, su firma de comercio de fondos de cobertura de criptomonedas. El fiscal federal Damian Williams lo calificó como uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos.
En marzo, se agregaron nuevos cargos a la acusación que alegaban que Bankman-Fried violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al ordenar el pago de $40 millones en sobornos a un funcionario o funcionarios chinos para liberar $1 mil millones en criptomonedas que se congelado a principios de 2021.
Al solicitar que se desestimen todos los cargos, los abogados defensores dijeron que ocho cargos en la acusación original eran demasiado vagos y no específicos para proceder a juicio y que los cargos adicionales estaban prohibidos por un Tratado de Extradición entre los EE. UU. y las Bahamas.
FTX entró en quiebra en noviembre y se espera que el juicio tenga lugar en otoño.
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