Daniel Díez: Se abre la investigación contra Binance: recaudó 15 millones de dólares en btc y eth

Analizamos el mundo cripto tras conocer la investigación que ha abierto la SEC contra Binance con Daniel Díez, profesor del programa de especialización en Blockchain del IEB.

Binance, sirvió como conducto para el lavado de al menos USD 2350 millones en fondos ilícitos

La SEC de EEUU investiga si Binance Holdings infringió las normas de valores cuando lanzó su token BNB en una oferta inicial de monedas (ICO) hace cinco años. La Comisión quiere determinar si el token era o no un valor en el momento de su Oferta Inicial de Monedas en 2017. Son fuentes que cita Bloomberg. Ni Binance ni la SEC lo han confirmado oficialmente todavía, pero nos sirve de excusa para hablar de nuevo del marco regulatorio en torno a los criptoactivos.

Cuando Binance lanzó BNB, planeaba adquirir los medios para financiar ciertas actividades, como el desarrollo y la promoción de su plataforma y la educación. Gracias a esta venta pública, pudo recaudar $15 millones en bitcoins (BTC) y ethers (ETH). Por lo tanto, al regulador le gustaría saber si Binance estaba obligado a registrar su token como valor antes de su comercialización. En otras palabras, surge la duda de si esta ICO corresponde a una operación ilegal de recaudación de fondos.

Las ICO permiten que las nuevas empresas de criptomonedas recauden capital para respaldar su desarrollo. Según la ley de EE. UU., los tokens resultantes de esta práctica pueden estar sujetos a la jurisdicción de la SEC si los inversores los adquieren con la intención de obtener ganancias. Además, muchos residentes de EE. UU. compraron BNB durante su ICO. Un detalle que podría resultar esencial para permitir que la SEC haga valer su jurisdicción.

Durante cinco años, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, sirvió como conducto para el lavado de al menos USD 2350 millones en fondos ilícitos, según descubrió una investigación de Reuters.

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