“Blanqueó dinero de los principales grupos terroristas del mundo”: conclusiones del caso Binance

“Blanqueó dinero de los principales grupos terroristas del mundo”: conclusiones del caso Binance

Changpeng Zhao, CEO de Binance, el principal exchange de criptomonedas a nivel mundial, tiene previsto renunciar y admitir culpabilidad por violar las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero.

Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han comunicado que Changpeng “CZ” Zhao, CEO de Binance, se declarará culpable de un cargo grave como parte de un acuerdo abarcador que incluye casos penales y civiles con el exchange.

El Fiscal General Merrick Garland anunció que CZ presentó personalmente su declaración en un tribunal federal de EE. UU., a pesar de residir fuera del país. Garland indicó que se alcanzó un acuerdo por un total de USD 4,300 millones con Binance y CZ, cubriendo “acciones de cumplimiento normativo civil” por parte de diversos departamentos gubernamentales, entre ellos el Tesoro de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

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