Categorías: Actualidad

ABN Amro pagará 480 millones para zanjar una investigación por fallos en la lucha contra el blanqueo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El banco holandés ABN Amro ha aceptado pagar una multa de 480 millones de euros para resolver una investigación por parte de las autoridades de Países Bajos sobre las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la entidad entre 2014 y 2020, según ha informado la institución de crédito.

La fiscalía holandesa había detectado en su investigación graves deficiencias en los procesos de ABN Amro para combatir el lavado de dinero en los Países Bajos, tales como la aceptación de clientes, el monitoreo de transacciones y los procesos de salida del cliente en el período comprendido entre 2014 y 2020, como resultado de lo cual, en ciertos casos, los clientes del banco pudieron abusar de las cuentas de ABN Amro.

Como parte del acuerdo alcanzado con las autoridades holandesas, ABN Amro se compromete a pagar una multa de 300 millones de euros, así como a abonar otros 180 millones de euros en concepto reembolso. “El montante de la multa refleja la gravedad, alcance y duración de las deficiencias identificadas”, ha señalado el banco, advirtiendo de que esta cifra tendrá impacto en sus cuentas del primer trimestre de 2021.

“Como banco, no solo tenemos el deber legal, sino también moral, de hacer todo lo posible para proteger el sistema financiero contra el abuso por parte de los delincuentes”, ha admitido el consejero delegado de ABN Amro, Robert Swaak, para quien este acuerdo “marca el final de un episodio doloroso y decepcionante para ABN Amro”.

Agencias

Entradas recientes

ÚLTIMA HORA | Trump designará un “enviado especial” para negociar el fin del conflicto en Ucrania

ÚLTIMA HORA | Trump designará un "enviado especial" para negociar el fin del conflicto en…

14 de noviembre de 2024

ESPECIAL | INFLACIÓN EN EEUU: El repunte pasa desapercibido esperando las medidas fiscales de Trump

ESPECIAL | INFLACIÓN EN EEUU: El repunte pasa desapercibido esperando las medidas fiscales de Trump…

13 de noviembre de 2024

TODO ES GEOPOLÍTICA: Trump y Musk asustan al establishment, Rusia advierte a EEUU y jaque a Zelensky

TODO ES GEOPOLÍTICA: Trump y Musk asustan al establishment, Rusia advierte a EEUU y jaque…

13 de noviembre de 2024

ÚLTIMA HORA: Trump elogia a Musk en su reunión con los republicanos de la cámara de representantes

ÚLTIMA HORA: Trump elogia a Musk en su reunión con los republicanos de la cámara…

13 de noviembre de 2024

“Ucrania no es un país soberano. Zelensky no puede ni convocar elecciones”. Paco Arnau

"Ucrania no es un país soberano. Zelensky no puede ni convocar elecciones". Paco Arnau Juan…

13 de noviembre de 2024

“Trump es un populista, pero Musk es un tecnócrata: va a ser un buen gestor en la administración”

"Trump es un populista, pero Musk es un tecnócrata: va a ser un buen gestor…

13 de noviembre de 2024